Правоохранителям не понравилось, как амурчане распорядились 186 миллионами рублей
Больше года двое жителей амурской столицы старательно распределяли финансы: какие-то суммы переводили за границу, какие-то – просто обналичивали. Это очень заинтересовало представителей органов правопорядка. Почему, объяснили в Генпрокуратуре России.
С 2019 по 2020 год в областном центре двое местных жителей назначили руководителями трёх подконтрольных им организаций нескольких людей. Благодаря этим компаниям оба благовещенца решали финансовые вопросы с зарубежьем. Кроме того, в их бизнесе фигурировали контракты о поставке товаров в Россию из-за границы: по этим документам на счета иностранных фирм поступали деньги из Приамурья. Всего в иностранной валюте за рубеж горожане перевели более 186 миллионов рублей.
Имелись, правда, в этом деле очень любопытные нюансы: руководители всех трёх фирм на деле были подставными лицами в схеме для вывода средств за границу. Да и по имеющимся контрактам никакие товары в Россию не поставляли – бумаги были фиктивными. Причём эти махинации оказались не единственными в послужном списке деловитых благовещенцев.
Не имея лицензии Банка России, без регистрации кредитной организации, за комиссию не меньше 5 % не в меру предприимчивые горожане незаконно обналичивали финансы через счета подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей. Итогом их плодотворной работы с ноября 2019 года по апрель 2021 года стала незаконная прибыль в более чем 15 миллионов рублей.
Но всё тайное, как известно, рано или поздно становится явным. Преступные схемы благовещенцев вскрылись, на обоих дельцов завели уголовное дело за «совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов», а также за «незаконную банковскую деятельность». Теперь это уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ещё больше интересных новостей читайте в MAX-канале Амур.инфо.
