В Бурятии раскрыли схему с незаконным оборотом денег на сумму более 220 миллионов рублей. К делу оказался причастен местный предприниматель и его знакомый.
Проверку провела прокуратура республики. «Дальневосточное обозрение» пишет, что бизнесмен организовал схему с использованием фиктивных договоров на поставку табачной продукции.
По данным надзорного ведомства, с 2021 по 2023 год деньги от разных компаний поступали предпринимателю, а затем переводились на счёт подконтрольной фирмы. После этого средства обналичивали и возвращали заказчикам за вычетом комиссии.
В итоге через такую схему прошло более 220 миллионов рублей. Суд признал предпринимателя и его сообщника виновными в незаконных финансовых операциях и легализации доходов.
Кроме того, к ответственности привлекли и компанию, через которую проходили деньги. Суд в Улан-Удэ назначил ей штраф в размере 7,7 миллиона рублей и конфисковал ещё 2,5 миллиона. Решение пока не вступило в законную силу.
Амур.инфо в MAX
