Банк России зафиксировал резкий рост числа финансовых пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг. В прошлом году специалисты выявили более 5,7 тысячи таких случаев – это на 15,5 % больше, чем в 2022 году.
Количество финансовых пирамид увеличилось на 46 %, а нелегальных кредиторов – на 9 %. При этом количество нелегальных участников рынка ценных бумаг сократилось на почти 30 %. Многие мошенники активно рекламировались в социальных сетях и мессенджерах, причём некоторые даже не имели офлайн-офисов.
В 2023 году по инициативе Банка России было заблокировано более 11,2 тысячи интернет-ресурсов нелегальных компаний. Также в платформе «Знай своего клиента» появились сведения более чем о двух тысячах предпринимателей с признаками финансовых пирамид и нелегальных схем. Это позволило банкам отказывать таким клиентам в проведении операций и блокировать их счета.
— Правоохранительные органы на основе информации Банка России возбудили в 2023 году более 125 уголовных дел в отношении нелегалов и организаторов пирамид, – рассказали в пресс-службе Банка России.
